创元科技:关于修改《公司章程》及修订公司部分内控制度的公告

创元科技股份有限公司关于修改《公司章程》及修订公司部分内控制度的公告（ls2024-A06） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A06 创元科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及修订公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《深圳证券交易所发布的《股票上市规则（2023 年修订稿）》等法律、 法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则，结合公司实际情况，创元 科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 02 月 23 日召开了第十届董事会 2024 年第一次临时会议会议，同意公司对《公司章程》、《董事会审计委员会 实施细则》、《董事会提名与薪酬委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施 细则》部分条款进行了修改，对公司《独立董事制度》进行修订，本次修改《公 司章程》部分 ...