神州信息:第九届董事会2023年第四次临时会议决议公告

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2023-075 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会 2023 年第四次临时会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式向全体 董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2023 年 11 月 20 日形成有效决议。应 出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》； 鉴于公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，该股份回购完成后三年期限即将届满，董事会同意公司根 据相关法律法规的要求注销回购专用证券账户中即将期限届满的 7,879,276 股股份， 并提请股东大会授权董事长或其指定人士办理注销相关手续。本次股份注销完成后， ...