（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，神州信息发布公告称，公司第十届董事会2025年第五次临时会议审议通 过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于预计公司及控股子公司2026年度担保额度的议 案》《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯12月16日晚间，神州信息（000555）发布公告称，无任何逾期担保情形，无涉及诉讼的担 保。 ...

证券日报网讯12月16日晚间，神州信息（000555）发布公告称，公司将于2026年1月5日召开2026年度第 一次临时股东会。 ...

格隆汇12月16日丨神州信息(000555.SZ)公布，截至本公告披露日，公司2022年员工持股计划所持有的 公司股份11,047,477股（占公司目前总股本的1.13%）已通过集中竞价交易方式出售完毕。 ...

格隆汇12月16日丨神州信息(000555.SZ)公布，截至本公告披露日，公司2022年员工持股计划所持有的 公司股份11,047,477股（占公司目前总股本的1.13%）已通过集中竞价交易方式出售完毕。 ...

截至发稿，神州信息市值为155亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ 2025年1至6月份，神州信息的营业收入构成为：政企占比45.06%，金融占比44.09%，运营商占比 10.52%，其他业务占比0.33%。 （记者 王晓波） 每经AI快讯，神州信息（SZ 000555，收盘价：15.91元）12月16日晚间发布公告称，公司第十届2025年 第五次董事会临时会议于2025年12月15日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议审议了《关于选举 公司联席董事长的议案》等文件。 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 章 程 | 第三节 会计师事务所的聘任 | | --- | | 第八章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、増资、减资、解散和清算 37 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 37 | | 第二节 解散和清算 | | 第十章 修改章程 . | | 第十一章 附则 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司经贵州省经济体制改革委员会"关于同意成立贵州凯涤股份有限公司的批复"和贵 州省人民政府"关于同意贵州凯涤股份有限公司公开发行股票并在异地上市的批复"批准， 以募集方式设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，确保管理层团队稳定且有效调动高管人员的积极性、主动性和创造性，提高 公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实 现，根据《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第二条 本制度所称高管人员是指总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等经公 司董事会聘任的高管人员。 第三条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议确定高管人员的薪酬管理制度。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核并确定薪酬的执 行机构，负责制定公司高管人员薪酬与考核方案，内容包括但不限于薪酬构成、发 放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司高管人员 履职情况，并对其进行年度考核。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督、核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事二名，至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独 立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 主任委员（召集人）负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员 （召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职 责；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一 名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员（独立董事） 履行主任委员（召集人）职责。 第一条 为强化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使公司的董事更好地 履行勤勉尽责义务，有效调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管 理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合 公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）规定的且在公司领取薪酬的非独立董事。独立董事以及不 在公司领取薪酬的非独立董事不适用本制度。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议确定董事薪酬管理制度。股东会授权公司董事会 薪酬与考核委员会负责制定公司董事薪酬与考核方案。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核并确定薪酬的执行 机构，负责制定公司董事薪酬与考核方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放标 准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司董事履职情 况，并对其进行年度考核。 董事薪酬 ...