莱茵体育:《莱茵达体育发展股份有限公司独立董事专门会议工作细则》

莱茵达体育发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善莱茵达体育发展股份有限公司 （以下简称"莱茵体育"或"公司"）的治理结构，规范独立董事 专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，提升公司规范运作和科学决策水平，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，以及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《莱茵达体育发展股份有限公司独立 董事制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细 则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事组 成参加、为履行职责专门召开的会议，按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会办公室是独立董事专门会的履职服 务支撑部门，主要负责日常工作联络、会议组织等工作。 第二章 人员构成 - 1 - ...