证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-014 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司非独立董事原博先生的书面辞职报告，因工作调动，申请辞去公司第十二届董事职 务；辞职后将不再担任公司任何职务。原博先生原定任期至 2029 年 2 月 11 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，原博先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数（即董事会成员的三分之一），不会影响公司董事会 正常运作和公司的正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董 事会将按照法定程序尽快完成董事补选工作。截至本公告披露日，原博先生未持有公 司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已做好了工作交接。 原博先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务发展与规范运 作发挥了重要作用。在此，公司董事会 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-013 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2026 年 1 月 27 日、2 月 12 日召开了第十一届董事会第四十一次会议、2026 年第一次临时股东会和 第十二届董事会第一次会议，选举了公司第十二届董事会董事、各专门委员会委员，聘 任了公司第十二届高级管理人员、首席合规官及证券事务代表。具体内容详见公司在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《第十一届董事 会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《2026 年第一次临时股东会 决议公告》（公告编号：2026-009）《第十二届董事会第一次会议决议公告》（公告编 号：2026-010）、《关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、首席合规官及证券事务 代表的公告》（公告编号：2026-011）。 （八）经营范围：一般项目：体育赛事策划；以自有资金从 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都新天府文化旅游发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天府文旅 股票代码：000558 信息披露义务人：成都体育产业投资集团有限责任公司 法定代表人：杨鑫 住所：成都市青羊区贝森北路1号1栋5层501-7室 通讯地址：成都市青羊区贝森北路1号2栋5层506-1室 股权变动性质：因国有股权无偿划转，信息披露义务人持股比例降至5%以下 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任 何解释或者说明。 五、本次权益变动尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股 份过户登记手续。 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 签署日期：二〇二六年三月十三日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》及 ...

信息披露义务人：成都文化旅游发展集团有限责任公司 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：成都新天府文化旅游发展股份有限公司 信息披露义务人声明 法定代表人：张海彤 住所/通讯地址：成都市洗面桥街30号2楼 股权变动性质：股份增加（国有股权无偿划转） 一、本详式权益变动报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在成都新天府文化旅游发展 股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息 外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在成都新天府文化旅游发展股份有限公司 拥有权益。 三、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批 准。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-012 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2、目前成都体投集团与成都文旅集团就本次无偿划转事项已签署协议，后续将办 理中国证券登记结算有限责任公司的登记过户手续。 3、本次无偿划转完成后，成都体投集团将不再持有公司股份，公司控股股东变更 为成都文旅集团。公司实际控制人不变，仍为成都市国有资产监督管理委员会（以下简 称"成都市国资委"）。 一、本次无偿划转基本情况 成都体投集团拟将其持有的公司 385,477,961 股（占公司总股本的 29.90%）国有股 权无偿划转至成都文旅集团，划转完成后，成都体投集团将不再持有公司股份，公司控 股股东变更为成都文旅集团，公司实际控制人不变，仍为成都市国资委。具体内容详见 公司于 2026 年 1 月 21 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东国有股权无偿划转暨控股股东变更的提示性公 告》（公告编号：2026-001）。 公司近期收到控股股东成都体投集团的通知，其与成都文旅集团于 2026 年 3 月 11 日签署了《股权无偿划转协议》。 - ...

Group 1 - The company Tianfu Culture and Tourism (000558) held its first temporary shareholders' meeting and the first meeting of the 12th Board of Directors on February 12, 2026, to complete the board restructuring [1] - Wang Wei was elected as the chairman of the 12th Board of Directors for a term of three years [1] - The board appointed Wu Xiaolong as the general manager, Qin Ke and Ma Selin as deputy general managers, Liu Kewen as the financial director, Zou Wei as the board secretary and chief compliance officer, and Song Linglong as the securities affairs representative [1]

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-011 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、首席合规官 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的相 关规定，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会、第十二届董事会提名委员会第一次会议、第十 二届董事会第一次会议，完成了公司董事会换届，选举产生了第十二届董事会董事、 董事长及董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、首席合规官、证券事 务代表，现将相关情况公告如下： 一、公司第十二届董事会组成情况 公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董 事会成员分别为非独立董事王薇女士、吴晓龙先生、原博先生、高磊先生、张洁女士、 李晓季先生，独立董事王磊先生、刘海月女士（会计专业人士）、司嵬女士。王薇女 士担任第十二届董事会董事长。 公司第十二届董事 ...

无国界 26 号楼 9 层 邮编：610095 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street, Hi-Tech Zone,Chendu,China 国浩律师（成都）事务所 关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 法 律 意 见 书 致：成都新天府文化旅游发展股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受成都新天府文化旅游发展 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派罗祎彬、唐恺律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《成都新天府文化旅游发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司本次会议的召集 与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性 等有关法律问题出具法律意见书。 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-009 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次股东会无否 决提案的情况。 2、公司本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 3、截至公司本次股东会股权登记日 2026 年 2 月 5 日，莱茵达控股集团有限公司（以 下简称"莱茵达集团"）持股数量为 63,661,098 股，占公司总股本 4.94%。根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称"成都体投集团"）与莱 茵达集团签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承 诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%） 所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。 2025 年 12 月，公司接到通知，股东成都体投集团与莱茵达集团就后续莱茵达集团 通过集中竞价方式减持其持 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-010 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了第十二届董事会董事。股东会结束 后，公司以口头方式向全体董事和相关人员发出了召开董事会会议的通知。同日，公 司第十二届董事会第一次会议以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事张洁、独立董事王磊、刘海月以通 讯方式参加了会议，公司高级管理人员列席了会议。按照《公司章程》的相关规定， 经公司半数以上董事共同推举，由董事王薇女士主持本次会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《公司章程》等规 定，会议合法有效。 2.1 选举王薇女士、吴晓龙先生、高磊先生、李晓季先生、司嵬女士为公司第十二 届董事会战略委员会委员，其中王薇 ...