ST大集:第十届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2023-051 供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ㈡ 逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中： 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次会议 于 2023 年 12 月 13 日召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件及电话的方式 通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应参与表决董事 6 名，实际参与表 决董事 6 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠ 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大 会审议。 公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所的相关情况进行了审查，同意 向董事会提议续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 详见公 ...