ST大集:独立董事制度

供销大集集团股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月 13 日第十届董事会第二十三次会议修订， 提交 2023 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《公 司章程》制定。 第七条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第八条 为保证独立董事的独立性，下列人员不得担任本公司独立董事： （一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是 指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等； （二）直接或者间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人 1 第二章 独立董事的独 ...