ST大集:董事会战略委员会实施细则

供销大集集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023年12月13日第十届董事会第二十三次会议修订） 司董事会办公室协调各部门与董事会战略委员会的联络、汇报材料收集、会议筹备 与组织、会议档案管理等工作。 5 附则 2 人员组成 3 职责权限 4 决策程序与议事规则 4.1 公司各相关部门为董事会战略委员会提供专业支持，负责向董事会战略委员会汇报 公司长期发展战略规划、重大投资决策、重大融资方案、重大资本运作方案等。公 1 1 总则 1.1 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期 发展战略规划和重大投资融资决策等进行研究并提出建议。 2.1 董事会战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 2.2 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...