ST大集:第十届董事会第二十八次会议决议公告

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-026 供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议 于 2024 年 4 月 3 日召开。会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件及电话的方式通 知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠ 审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人的议 案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司第十届董事会提名委员会对上述非独立董事、独立董事候选人的任职条件和 任职资格等进行了审查，一致同意上述提名并同意将该议案提交公司董事会审议。 ㈡ 审议通过《关于子公司开展业务提供借款及担保的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 ...