海马汽车:董事会决议公告

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-15 海马汽车股份有限公司 董事会十一届二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届二十 次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 19 日在海口红燕堂酒店 1001 会议室召开。 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。孙忠 春董事因公务原因委托覃铭董事参加本次会议，景柱董事长主持本 次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开程序符合公司法及公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议听取了公司 2023 年度审计工作总结报告，审议通过了以下 议案： （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司 2023 年年度报告全文第三节。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 ...