海马汽车:董事会十二届一次会议决议公告

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-41 海马汽车股份有限公司 董事会十二届一次会议决议公告 （二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十二届一次 会议于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 28 日下午 15:30 在海口海马新能源汽车体验中心会议室召开。 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。景柱 董事主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会 议。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 会议选举景柱为公司董事长。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 会议选举卢国纲为公司副董事长。 （三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员 ...