北部湾港:第九届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024009 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十九次会议于 2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 在南宁市 良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 1 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人 员。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪 峻以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股 票股东大会决议有效期的议案》 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 ...