德龙汇能:董事会战略委员会工作细则（2023年11月）

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会战略委员会工作细则 ［ 经 2023 年 11 月 8 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过］ 第一章 总则 第一条 为适应德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，确定公司发展规划，规范董事会投资决策程序，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并对其制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 公司董事会成员的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，并担 1 任战略委员会召集人。 第六条 战 ...