德龙汇能:董事会提名委员会工作细则（2023年11月）

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会提名委员会工作细则 ［ 经 2023 年 11 月 8 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过］ 第一章 总则 第一条 为规范德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《德龙汇能集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 委员在失去资格或获准辞职后，由公司董事会根据本工作细则补 足委员人数。在补选的委员就任前，原委员仍应按本实施细则的规定 履行相应的职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 公司董事会成员的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 ...