德龙汇能:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年11月）

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会薪酬与考核委员会工作细则 ［ 经 2023 年 11 月 8 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过］ 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全德龙汇能集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《德 龙汇能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的的专门工作机构，主 要负责对公司董事及高级管理人员制定考核标准并进行考核；同时负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半 数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 1 事或者公司董事会成员的的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，并 ...