德龙汇能:第十三届董事会第一次会议决议公告

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-035 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第一次会议 通知于 2023 年 11 月 23 日以邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 24 日下午 17： 30 在公司会议室以现场结合视频的方式召开，公司董事丁立国、张纪星、田立新、 迟国敬以视频方式出席会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次董事 会由半数以上董事共同推举吕涛先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 选举丁立国先生为公司第十三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满为止。 本议案表决结果： ...