建投能源:第九届董事会第十五次临时会议决议公告

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-38 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第九届董事会第十五次临时会议决议公告 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司 董事会换届的议案》。 由于公司第九届董事会任期届满，根据《公司章程》的相关规定， 经征得被提名候选人同意，本届董事会提名第十届董事会董事候选人 9 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2023 年 9 月 6 日分别以送 达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十五次临时会 议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 12 日在石家庄国际大厦酒店会议室 以现场会议加通讯表决方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，出席 现场会议的董事 6 人，其中董事曹欣先生委托董事王双海先生出席并代 为行使表 ...