建投能源:第十届董事会第一次临时会议决议公告

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-43 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2023 年 9 月 25 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第一次临时会 议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室召开。公司本届 董事会现有董事 9 人，全部亲自出席会议，其中董事邓彦斌先生、独立 董事赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生以通讯方式参加会议并表决。 与会董事一致推举董事王双海先生主持本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决（董事邓彦斌先生、独立董事赵丽红女士、蔡宁 生先 ...