*ST中迪:中迪投资关于召开公司2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-44 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2023 年年度股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场、远程会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日下午 14:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 公司 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股 东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体上发布的 《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 ...