证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-39 特别提示： 1、案件阶段：一审判决； 2、公司所处当事人地位：被告； 3、涉案金额：14,516.35 万元； 4、对上市公司损益的影响：该案对公司目前生产经营无重大不利影响，公 司将积极妥善处理。敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体上披露的相关 公告，理性投资，注意投资风险。 北京中迪投资股份有限公司 关于公司子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼事项概述 2026 年 1 月 17 日，北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《关于公司子公司诉讼事项的公告》，2026 年 1 月 15 日，公司全资子公司达 州中鑫房地产开发有限公司（以下简称"达州中鑫"）收到达州市达川区人民法 院相关文件，成都捷意建筑工程有限公司（以下简称"成都捷意"）因建筑工程 施工合同纠纷对达州中鑫提起诉讼，并提交了民事起诉状。具体情况如下： 成都捷意与达州中鑫自2018年11月起陆续签订了达州中鑫下属房地产项目 "中迪·花熙樾"相关工程施工合同，内容涉及项 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-38 北京中迪投资股份有限公司 办公地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼 8 层 15 室。 除上述变更事项外，公司其他联系方式均保持不变。 敬请广大投资者注意，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2026 年 3 月 16 日搬 迁至新的办公地址，现将搬迁后的办公地址公告如下： 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 13 日 1 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-37 北京中迪投资股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、中迪投资"）股票（股票代 码：000609，证券简称：ST 中迪）于 2026 年 3 月 10 日、3 月 11 日、3 月 12 日 连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12.86%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 4、根据《上市公司收购管理办法》的规定，公司控股股东深圳天微投资合 伙企业(有限合伙)（以下简称"天微投资"）承诺在中迪投资 ...

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司将 尽快完成工商变更登记手续。 二、关于公司董事会专门委员会人员组成的情况 公司于 2026 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了 《关于公司第十一届董事会专门委员会人员组成的议案》，董事会各专门委员会 人员组成情况如下： 审计委员会，委员李俊先生、郝作成先生、田果女士，其中李俊先生为召集 人； 证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-36 北京中迪投资股份有限公司 关于选举董事长暨董事会专门委员会人员组成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举公司董事长的情况 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 4 日召开第 十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董 事会同意选举董事门洪达先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 提名委员会，委员郝作成先生、李俊先生、门洪达先生，其中郝作成先生为 召集人； 薪酬与 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-35 北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 2 月 28 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届 董事会第六次临时会议的通知。2026 年 3 月 4 日，第十一届董事会第六次临时 会议在北京市朝阳区东三环南路 1 号院 2 号佳龙大厦 12 层会议室以现场方式召 开，公司 6 名董事全部参加了本次会议，会议由过半数董事推举门洪达先生主持。 本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如 下决议： 经公司董事会审议通过，公司第十一届董事会各专门委员会人员组成，按照 如下方案安排： 审计委员会，委员李俊先生、郝作成先生、田果女士，其中李俊先生为召集 人； 提名委员会，委员郝作成先生、李俊先生、门洪达先生，其中郝作成先生为 召集人； 1 薪酬与考核委员会，委员李俊先生、郝作成先生、门洪达先生，其中李俊先 生为召集人。 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 经公司董事会审议 ...

3、公司将密切关注该事项的后续进展情况，按照法律法规及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意风险。 一、公司参股公司康平铁科被司法拍卖的情况 证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-34 北京中迪投资股份有限公司 关于参股公司股票将被司法变卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、2026 年 3 月 3 日，经北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"） 查询获悉，成渝金融法院将于 2026 年 3 月 18 日 10:00 时起至 2026 年 5 月 17 日 10:00 时止（即 24 小时，延时除外）在"阿里资产·司法"网络平台变卖公 司持有的参股公司青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称"康平铁科"） 48,888,000 股，占康平铁科总股本 30.04%，占本公司持有康平铁科股票数量 100% 的股票。变卖价格为 38,807,300 元。 本次变卖期为 60 天，变卖期开始后，取得竞买资格的竞买人即可以出价， 自第一次出价开始进入到 24 小时竞价倒计时，其他变卖报名用户可加价 ...

公司第十一届董事会人数和人员构成，符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，其中独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立 董事不存在连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证 券交易所审核无异议。以上董事会成员简历详见公司于 2026 年 2 月 10 日发布在 《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选 人暨独立董事候选人的公告》、《关于公司职工代表董事辞职暨选举公司第十一届 董事会职工代表董事的公告》。 证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-32 北京中迪投资股份有限公司 关于公司选举非独立董事暨独立董事会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"、"中迪投资"）于 2026 年 2 月 27 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于选举公司第 十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议 案 ...

关于北京中迪投资股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]A0074 号 致：北京中迪投资股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投资股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律 ...

证券代码：000609 证券简称：ST中迪 公告编号：2026-31 北京中迪投资股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 二、会议召开和出席的情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 2026 年 2 月 27 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间 2026 年 2 月 27 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。 3、股权登记日：2026 年 2 月 24 日。 4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场、远程会议时间：2026 年 2 月 27 日下午 14:00。 网络投票时间：2026 年 2 月 27 日，其中： 1 、 出 席 公 司 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 381 名 , 代 表 股 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-30 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、2026 年 1 月 30 日，经北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"） 查询获悉成渝金融法院将于 2026 年 2 月 26 日 10:00 时起至 2026 年 2 月 27 日 10:00 时止（即 24 小时，延时除外）在"阿里资产·司法"网络平台第二次公 开拍卖公司持有的参股公司青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称"康平铁 科"）48,888,000 股，占康平铁科总股本 30.04%，占本公司持有康平铁科股票数 量 100%的股票。拍卖的起拍价为 38,807,300 元。 北京中迪投资股份有限公司 关于参股公司股票第二次被司法拍卖的进展公告 2025 年 12 月 27 日，公司披露了《关于参股公司股票将被司法拍卖的提示 性公告》，公司于 2025 年 12 月 26 日在"阿里资产·司法"网站上公示信息查询， 获悉成渝金融法院将于 2026 年 1 月 27 日 10:00 时起至 2026 年 1 月 ...