*ST中迪:中迪投资第十届董事会第二十五次临时会议决议公告

北京中迪投资股份有限公司 该议案已经公司全体独立董事同意，独立董事同意将该议案提交董事会审议。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司接受关联方财务资助的关联 交易事项的公告》。 鉴于该议案涉及关联交易，关联董事吴珺女士回避了对该议案的表决。 该议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-74 北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 23 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董 事会第二十五次临时会议的通知。2024 年 8 月 26 日，第十届董事会第二十五次 临时会议以通讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 审议通过了《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》。 1 2024 年 8 月 26 日 董 事 会 ...