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焦作万方:半年报监事会决议公告
JZWF ALJZWF AL(SZ:000612)2023-08-22 11:08

焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2023-030 焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一)会议通知时间、方式 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议: 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。 (二)会议召开时间、地点、方式 公司第九届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 21 日采取现场方式召开。 (三)监事出席会议情况 本次会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人,全体监事以现场方式出席。 (四)会议主持人和列席人员 会议由监事会主席孟宗桂先生主持。 (五)会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 (一)《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 监事会对公司 2023 年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,并发表 以下审核意见: ...