关于召开 2025 年度股东会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-015 焦作万方铝业股份有限公司 1、股东会届次：2025 年度股东会 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 14 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证 券报》披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司 2025 年度股东会的通知》（公告编 号：2026-014）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东会投票权，现披露 关于召开 2025 年度股东会的通知提示性公告。 2、股东会的召集人：董事会。公司 2025 年度股东会召集方案已经第十届董事会第十次 会议审议通过。 一、召开会议的基本情况 关于召开 2025 年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

Group 1 - The article highlights a short-term positive outlook for the aluminum industry in the A-share market [1] - It mentions that the Middle East countries are expected to complete an electrolytic aluminum production capacity of 7.051 million tons per year by 2025, accounting for approximately 9% of global capacity [5] - Two companies affected by recent attacks have a combined production capacity share exceeding 6% [5] Group 2 - The article categorizes companies into three segments: upstream resources and electrolytic aluminum, aluminum processing and deep processing, and automotive lightweight and high-end materials [6] - Key companies in the upstream resources and electrolytic aluminum segment include China Aluminum, Yun Aluminum, Shenhuo Co., Nanshan Aluminum, Jiaozuo Wanfang, and Zhongfu Industrial [6] - In the aluminum processing and deep processing segment, notable companies include Mingtai Aluminum, Chang Aluminum, Minfa Aluminum, and Asia Pacific Technology [6]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" recommendation for the aluminum sector, highlighting ongoing supply disruptions and recovering demand as key factors for price fluctuations [2]. Core Insights - The report emphasizes that ongoing geopolitical tensions in the Middle East are exacerbating supply vulnerabilities, leading to a tight global aluminum market and high price volatility. The aluminum price is expected to remain elevated due to these factors [3][4]. - Domestic aluminum processing enterprises have shown a recovery in operating rates, with a 2.4 percentage point increase to 61.9% week-on-week, indicating a positive trend in demand recovery [3]. - The report suggests that the current geopolitical situation may not only be a short-term issue but could lead to a broader global supply crisis, particularly affecting aluminum and alumina imports and exports from the Middle East [3][4]. Industry Data Summary Production Data - The average profit for the electrolytic aluminum industry is around 8,800 CNY/ton, with expectations for sustained high profitability in the future [5]. - The report notes that the operating rates for various aluminum sectors have increased, with aluminum wire and cable production rising by 2 percentage points to 65%, and aluminum profiles seeing a significant increase of 7.3 percentage points to 51.8% [3]. Inventory Data - Global aluminum inventories are reported to be at historically low levels, with LME registered warehouse receipts continuing to rise, indicating a tightening supply situation [4][5]. Consumption Data - The report highlights that domestic aluminum apparent consumption is on an upward trend, with expectations for improved performance during the "Golden March" consumption period [4]. Company Performance - The report mentions that Jiaozuo Wanfang has achieved record high performance in 2025, with a revenue of 6.495 billion CNY, a year-on-year increase of 0.46%, and a net profit of 1.071 billion CNY, up 81.95% year-on-year [6][11]. - The company is also pursuing a significant asset restructuring to enhance its resource security and profitability stability by integrating its operations across the aluminum value chain [11]. Stock Recommendations - The report recommends focusing on companies within the aluminum sector such as China Hongqiao, Hongchuang Holdings, and others, indicating a positive outlook for the aluminum and precious metals sectors [12].

焦作万方铝业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 焦作万方铝业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年度，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《焦作万方铝业股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"），认真履行公司及股东赋予 董事会的各项职责，严格执行股东会决议，勤勉尽责开展董事会各项工作。现将董事会2025 年度工作情况汇报如下： 一、2025 年度生产经营情况 2025 年是铝行业格局重塑、转型攻坚的关键一年，面对贸易壁垒、绿色转型等多重挑 战，全体职工认真贯彻公司董事会工作部署，牢固树立"以效益为核心，以结果为导向"的 管理理念，凝心聚力、攻坚克难，深耕精益管理提质，持续优化经济技术指标，有效防范化 解经营风险，实现了稳中有进、质效同升 ...

独立董事独立性自查报告 √是 □否 焦作万方铝业股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 2025 年度独立董事独立性自查报告 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司 已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股 东； 本人张占魁、吴泽勇、金骋路、刘继东(已于 2025 年 8 月 18 日 届满离任）作为焦作万方铝业股份有限公司独立董事，在 2025 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2025 年度任职期间内的独立性自查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或 者其附属企业任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司 已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 4、本人及其配偶、父母、子女不在上 ...

CONTENTS 目录 关于本报告 01 董事长致辞 03 走进焦作万方 05 | | 夯实责任万方 | | --- | --- | | 17 | 党建引领 | | 19 | 合规治理 | 深耕产业价值 赋能品质万方 41 展望未来 75 附录 76 完善治理体系 15 25 公司简介 05 发展历程 07 企业文化 09 资质荣誉 10 可持续发展治理 11 投资者权益 22 商业道德 23 践行绿色发展 建设生态万方 环境管理 27 应对气候变化 35 资源利用 38 生态系统和生物多样性保护 40 创新驱动 43 供应链管理 45 产品安全与质量 47 客户服务 51 数据安全与客户隐私保护 53 坚持以人为本 共享和谐万方 57 职业健康安全 合规雇佣 59 68 员工职业发展 71 社会贡献 73 数据表 76 指标索引 81 反馈意见表 82 关于本报告 本报告是焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方""公司"或"我们"）发布的第二份环境、社会和公司治理 报告（以下简称"ESG报告"）。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公司2025年度环境、社会 和公司治理的实践及绩效。 报 ...

| | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 | 上市公司核 | 2025年期初 | 2025年度往来 | 2025年度往来 | 2025年度偿 | 2025年期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | | 系 | 算的会计科 | 往来资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 往来资金余 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 浙江锦链通国际贸易有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应付账款 | - | 44,056.01 | - | 42,599.55 | 1,456.46 购买原材料 | 经营性往来 | | | 焦作市万方集团有限责任公司 | 公司持股5%以上股东 | 合同负债 | 22.35 | 105,682.96 | - | 105,695.31 | 10.00 销售货款 | 经营性往来 | | | 焦作市万方集团有限责任公司 | 公司持股5%以上股东 | 其他应付款 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-013 焦作万方铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会[2025]32 号） （以下简称"《解释第 19 号》"）的要求进行的合理变更，本次会计政策变更已经 公司第十届审计委员会 2026 年第二次会议、第十届董事会第十次会议审议通过， 无需提交股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 焦作万方铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更日期 根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更日期为 2026 年 1 月 1 日。 （三）变更前后采用会计政策的变化 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 ...

内部控制自我评价报告 焦作万方铝业股份有限公司全体股东： 焦作万方铝业股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 焦作万方铝业股份有限公司2025年度 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 ...

2025 年会计师事务所履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 焦作万方铝业股份有限公司 2025 年会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定和要求，公司董事会及董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将公司2025年会计师事务所履职情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985 年，2012 年3 月 转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1 号22 层 2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017 年发起设立了大信国际 会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H ...