第九届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-048 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 1 日采取现场方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事张赞国以通讯方式出席，其余董事以现 场方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。 本议案尚需提交公司股东会审 ...

关于修订《公司募集资金使用管理办法》的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-056 焦作万方铝业股份有限公司 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第九 届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》， 上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司募集资金使用管理办法》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募 集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结合实际 情况，进一步规范公司治理，对《公司募集资金使用管理办法》相应条款内容进行适 应性调整和修订。 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 为规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称 | 为规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称 | ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-051 焦作万方铝业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第九届 董事会第二十一次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司章程》 等制度相应条款内容进行适应性调整和修订。 | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第 1 条 为了维护焦作万方铝业股份有限公司 | | 第 1 条 为了维护焦作万方铝业股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张占魁作为焦作万方铝业股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波中曼科 技管理有限公司 提名为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过焦作万方铝业股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波中曼科技管理有限公司现就提名张占魁为焦 作万方铝业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为焦作万方铝业股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过焦作万方铝业股份有限公司第九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

关于修订《公司独立董事制度》的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-055 关于修订《公司独立董事制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第九届 董事会第二十一次会议审议通过关于《关于修订<公司独立董事制度>的议案》，上述 议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司独立董事制度》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司独立董 事制度》相应条款内容进行适应性调整和修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 | 第四条 | | 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公 | 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公 | | 司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-052 焦作万方铝业股份有限公司 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 1 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会 非独立董事的议案》和《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，现将有关情 况公告如下： 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十届董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人。经董事 会提名委员会资格审查并取得候选人同意，公司董事会同意将非独立董事候选人王 益民、王大青、戴祚、卓静洁、喻旭春、李中峰及独立董事候选人张占魁、吴泽勇、 金骋路提交公司股东会审议（候选人简历附后）。 公司股东会审议上述候选人提案采用累积投票方式，分别对非独立董事候选人、 独立董事候选人进行逐项表决 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴泽勇作为焦作万方铝业股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人焦作万方铝 业股份有限公司董事会提名为焦作万方铝业股份有限公司（以 下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过焦作万方铝业股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法 ...

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-057 焦作万方铝业股份有限公司 关于修订《公司关联交易管理制度》的公告 关于修订《公司关联交易管理制度》的公告 | …… | …… | | --- | --- | | 第二十九条 公司与关联人发生的交易（公司 | 第二十九条 公司与关联人发生的交易（公司 | | 获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以 | 获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以 | | 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上 | 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上 | | 的关联交易，除应当及时披露外，还应当比照《深 | 的关联交易，除应当及时披露并提交股东会审议， | | 圳证券交易所股票上市规则》第 9.7 条的规定聘请 | 还应当披露符合《股票上市规则》第 6.1.6 条要求 | | 具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对 | 的审计报告或评估报告。 | | 交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大 | | | 会审议。 | | | 第三十条 本制度第八条（十一）至（十四） | 第三十条 本制度第八条（十一）至 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人焦作万方铝业股份有限公司董事会现就提名金骋路 为焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为焦作万方铝业股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过焦作万方铝业股份有限公司第九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 — 1 — 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ ...