焦作万方:焦作万方董事会战略委员会议事规则（2023年10月）

董事会战略委员会议事规则 焦作万方铝业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 (经公司第九届董事会第六次会议审议通过) 第三条 董事会战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 组织机构 第四条 董事会战略委员会应由董事会全体董事组成。 第五条 董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主 持委员会工作。 第六条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去委员资格，新当选董事自动成为战略委员会委员。 第七条 董事会办公室为董事会战略委员会日常办事机构，由董事会秘书负责日 常工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为了使董事会战略委员会工作规范化、制度化，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》等规定制订本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，主要职责是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第八条 董事会战略委员会的主要职责权限是：对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第九条 主任委员应履行以下职责： （一）召集、主 ...