焦作万方:监事会决议公告

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-039 焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 26 日采取现场和通讯方式召开。 （三）监事出席会议情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，监事孟宗桂以通讯方式参加会议，监事王凯 丽、任彩瑞以现场方式参加会议。 （四）会议主持人和列席人员 会议由监事会主席孟宗桂先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）《公司 2023 年第三季度报告》全文 监事会对公司 2023 年第三度报告的内容和编制审 ...