焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-046 焦作万方铝业股份有限公司 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 10 日采取现场和通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事王大青、张赞国、王益民、张占魁、孔 祥舵、刘继东以通讯方式出席。 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： 关于推举谢军先生代行公司董事长职务的议案 公司董事长霍斌先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会下 设专门委员会相关委员职务。辞职后，霍斌先生不在公司及子 ...