焦作万方:焦作万方董事会议事规则（2023年11月）

董事会议事规则 焦作万方铝业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为进一步规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会为股东大会执行机构，在股东大会闭会期间负责公司日常经营决策。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务 ...