焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

第九届董事会第八次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-001 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 11 日采取现场和通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事王大青、张赞国、王益民、张占魁、孔 祥舵、刘继东以通讯方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司代董事长兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 公司独立董事孔祥舵先生自 ...