焦作万方:董事会决议公告

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-019 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日采取现场方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，全体董事以现场方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要 《公司 2023 年年度报告》全文于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，《公司 2023 年年度报告》摘要（公告编号：2024-014）同日在巨潮资讯网、《中国证 券报》《证券时报》 ...