海螺新材:半年报董事会决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-58 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十六次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第九届董事会第三十六次会议于 2023 年 8 月 25 日上午在公司办公楼 5 楼会 议室召开。 1 公司下属控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司（以下简称"海螺嵩基"）吸收合并 其全资子公司河南慧博智能门窗有限公司（以下简称"慧博门窗"），吸收合并完成后， 慧博门窗的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由海螺嵩基承 继。同时，董事会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，包括 但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注 销登记等事项。 3、董事会会议应出席董事 ...