经核查独立董事方仕江先生、张治栋先生、王亮亮先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事方仕江先生、张治栋先生、 王亮亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-17 特此公告。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2026 年 3 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-12 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：为控制风险，只能用于购买较低风险银行理财产品，不得用于 证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。 2、投资金额：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金投资风险较低的银行理财 产品。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，期限内任一时 点的交易金额不超过投资额度。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及 控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投 资者注意相关风险并谨慎投资。 2026年3月27日,公司第十届董事会第二十五次会议以9票同意，0票反对，0票 弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》， 董事会同意公司及控股子公司在保证正常经营周转和 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-20 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （财会〔2025〕33 号），明确了企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单 的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，企业应当将其签订的买 卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计 处理。企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于 按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业 可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符 合选择条件的所有标准仓单。本公司自 2025 年 1 月 1 日起执行该项规定。 1 2025 年 12 月 5 日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕 32 号》），规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关 于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、 "关于采用电子支付系统结算 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-15 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）2026 年 1 月 9 日，公司审计委员会召开第十届董事会审计委员会第十 二次会议，与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审前沟通，认真听 取、审阅了容诚对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工作安排合理，积 极保障公司年审工作的正常运行。 公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤勉 地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的 态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、 监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范决策和 公司规范治理，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员会的职 责。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-16 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"）为公司 2026 年度审计机构，审计费用为人民币 75 万元（含税）。 本事项尚需提交公司股东会审议通过，详情如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验 和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，在 担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为 保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚为 2026 年度的审计机构，年度审计费 用为人民币 ...

根据《企业会计准则》及海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）会计政策的相关规定，为客观反映公司财务状况和资产价值，公 司对合并报表范围内的资产进行了全面分析，对可能发生减值损失的资产计提了 减值准备，现将具体情况公告如下： 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应 收款、存货、合同资产、固定资产，计提各项信用减值损失及资产减值损失 4,070.15 万元。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-13 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2025 年末 的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产等资产进行了 减值迹象的识别和测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备。 | 资产名称 | 2025 年计提的减值准备(元) | | --- | --- | | 应收票据（收回或转回） | -212, ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-14 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2025 年度审计 机构。根据财政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》要求，公司对容诚在近一年审计中的履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量为 233 人，注册会计师人数为 1,507 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 856 人。容诚 2024 年度经 审计的收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 23 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-18 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司高级 管理人员 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案》，审议了《关于公司 董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案》，董事薪酬方案尚需提交 公司 2025 年度股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 2025 年度，在公司同时担任其他职务的非独立董事、高级管理人员按照公 司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬固定以津贴形式 按年发放，不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。公司董事、 高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节第四部分 董事和高级管理人员情况。 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案 （一）适用对象 公司董事及高级管理人员 （二）薪酬构成 公司非独立董事（含职工董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪 酬、中长期激励收入等 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-11 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2026 年 3 月 27 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担 保的议案》，董事会同意公司为控股孙公司广西海螺环境科技有限公司（以下简 称"广西海螺环境"）向中国建设银行股份有限公司来宾分行申请人民币 8,000 万元贷款提供全额连带责任担保。广西海螺环境另外一名间接持股股东保定立丰 企业管理有限公司（以下简称"保定立丰"）按照 25%的股权比例对公司上述担 保提供反担保。上述担保事项无需提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况： 企业名称：广西海螺环境科技有限公司 成立时间：2019 年 1 月 3 日 经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学 品）；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；新型催化材料及助剂销售；节能管理服务； 专用化学 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、董事会审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-10 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东： ...