海螺新材:半年报监事会决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-59 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十一次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第九届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 25 日下午在公司办公楼 5 楼 会议室召开。 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 ...