海螺新材:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-68 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三十七次会议审议通过，公司定于 2023 年 10 月 13 日下午 15：00 在芜湖经 济技术开发区公司办公楼 5 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，有关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2023年9 月26日公司召开了第九届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》、 公司《章程》等规定。 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深圳证券交易所交易系统 ...