海螺新材:第九届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-65 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十二次会议的通知于 2023 年 9 月 20 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第九届监事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 26 日下午在公司办公楼 5 楼 会议室召开。 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，并 同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 因达到法定退休年龄，吴小明先生申请辞去公司监事及监 ...