海螺新材:关于拟变更公司董事的公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-66 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事丁锋先生的书面辞职报告。因工作原因，丁锋先生申请辞去公 司董事、董事会战略委员会委员职务，丁锋先生辞职后不在公司担任其他职务。 根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，丁锋先生辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会工作正常运行，其辞职报告自送达 董事会时生效。截止本公告披露日，丁锋先生未持有本公司股份。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 2 丁锋先生在任期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和转型发展做 出了重要贡献，公司董事会对丁锋先生表示衷心感谢！ 二、董事补选情况 经公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司推荐及公司董事会提名委员会 审核，2023 年 9 月 26 日，公司召开了第九届董事会第三十七次会议，审议 ...