海螺新材:第九届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-71 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于调整第九届董事会战略委员会成员的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十八次会议的通知于 2023 年 10 月 7 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第九届董事会第三十八次会议于 2023 年 10 月 13 日下午在公司办公楼 5 楼会 议室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 2 根据公司董事的变更情况，按照公司《章程》《董事会战略委员会实施细则》的相 关规定，需对公司第九 ...