海螺新材:2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日下午 15:00； 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-70 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 13 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9:15 至 2023 年 10 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公 楼 5 楼会议室。 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券 交易所交易系统 ...