海螺新材:第九届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-76 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 为加大公司门窗产业发展，经过前期调研论证，同意公司与下属控股子公司唐山 海螺型材有限责任公司（以下简称"唐山海螺"）在河北唐山与天津智中新窗业有限公 司（以下简称"智中新"）共同出资设立"海智窗业（唐山）有限责任公司（筹）"（以 下简称"海智窗业"），海智窗业注册资本 3,000 万元人民币，其中公司货币出资 1,050 万元，占比 35%，唐山海螺货币出资 900 万元，占比 30%，智中新货币出资 1,050 万元， 占比 35%。同时，以海智窗业为主体，建设年加工 30 万㎡高档门窗项目，项目资金来 源为公司自有资金。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四十次会议的通知于 2023 年 11 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第 ...