海螺新材:第九届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-01 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的 议案》。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关 规定，同意公司开立募集资金专项账户，用于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的募 集资金的存放、管理和使用。同时，同意授权公司管理层及其授权人士全权办理募集 资金专项账户的开立、募集资金监管协议签 ...