海螺新材:第九届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-04 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意 将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议； 董事会同意公司 2024 年度因日常生产经营所需，与安徽海螺集团有限责任公司及 其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司、安徽国贸集团控股有限公司及其 子公司、安徽海螺新能源有限公司及其子公司、安徽海螺建材设计研究院有限责任公 司、安徽海慧供应链科技有限公司、安徽进出口股份有限公司、河南嵩基售电有限公 司、北京康诚博睿商业管理有限公司及其关联方发生交易，交易金额不超过 40,260 万 元（不含税）。上述交易属于关联交易，并按照市场原则定价。 海螺（安徽）节能环保新材 ...