海螺新材:第九届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-12 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司<章程>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材料股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2917 号），公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 81,168,831 股，本次发行完成后，公司总股本 增加至 441,168,831 股，注册资本增加至人民币 441,168,831 元。鉴于以上情况，公 司拟对公司《章程》做出相应修订，同时董事会授权管理层或其指定人员办理上述事 宜并签署相关文件。 1 根据公司 2022 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次向特 ...