海螺新材:第九届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-18 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为满足资金需要，公司控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司拟向中信银行股 份有限公司郑州分行申请人民币 10,000 万元贷款，董事会同意公司为上述贷款提供全 额连带责任担保，河南海螺嵩基新材料有限公司另外一名股东北京康诚博睿商业管理 有限公司按照 30%的股权比例对公司上述担保提供反担保。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四十五次会议的通知于 2024 年 3 月 2 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第九届董事会第四十五次会议于 2024 年 3 月 8 日上午在公司办公楼 5 楼会议 室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 ...