海螺新材:关于修订公司《董事会议事规则》的公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-26 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于修订公司《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于修订公司<董事会议事 规则>的议案》，为进一步规范公司董事会职权，提升公司治理水平，结合公司《章 程》修订情况，拟对公司《董事会议事规则》相关条款进行相应修订。具体修改 内容对照如下： | 原《董事会议事规则》内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第三条 董事会由九名董事组成， | | 第三条 董事会由九名董事组成，设董 | | 设董事长一人，副董事长一人。董事长 | | 事长一人，可以设副董事长一人。董事长和 | | 和副董事长由董事会以全体董事的过半 | | 副董事长由董事会以全体董事的过半数选 | | 数选举产生。 | | 举产生。 | | | | 第五条 董事由股东大会选举或更换， | | | | ...