海螺新材:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-66 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、现场会议主持人：董事、总经理王杨林先生。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。 （二）会议的出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年9月13日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日上 午 9:15 至 2024 年 9 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地 ...