新华联:独立董事工作制度（2024年6月）

新华联文化旅游发展股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （2024 年 6 月 27 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指 ...