新华联:第十一届董事会第一次会议决议公告

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-046 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 一次会议通知于2024年6月27日以现场通知方式向公司全体董事发出，会议于 2024年6月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会董事9名，实 际出席董事9名；公司监事和部分高级管理人员候选人列席了会议。本次会议由 公司董事马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 会议选举马晨山先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次会议 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》 2、董事会提名委员会 选举董克 ...