新华联:第十一届董事会第三次会议决议公告

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-060 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于控股子公司转让股权的公告》（公告编号：2024-061）。 本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2024年8月21日 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 三次会议通知于2024年8月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2024年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参会 董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨明先生因工作原因无法出席会议，委托 独立董事蒋赛女士参会。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于控股子公司转让股权的议案》 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...