新华联:第十一届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四 次会议通知于2024年9月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2024 年9月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名；公司 部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议未通过《关于是否同意有关股东提请公司董事会召开临时股东大会的 议案》 股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-063 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事长马晨山先生对本议案投弃权票。马晨山先生认为：1、董事会刚换届 不足三个月，再选容易引起市场的各类解读，应该让本届董事会充分为公司服务 好，按业绩考核，并按年度工作考虑各类人事安排和主要人员结构调整；2、建 议暂缓调整，经过人员结构分析、调研、充分讨论后，在合理的时间再 ...