新华联:第十一届董事会第五次会议决议公告

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-066 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 董事会于 2024 年 9 月 19 日收到监事会函件，提议召开公司临时股东大会， 并提出修改公司章程的提案，详情请见公司于 2024 年 9 月 20 日在《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会 收到监事会提议召开临时股东大会的函的公告》（公告编号：2024-065）。 本议案表决结果为 4 票赞成，0 票反对，5 票弃权。董事会本次将不召集临 时股东大会审议监事会提出的提案。 董事长马晨山先生对本议案投弃权票。马晨山先生认为：同意修改公司章程， 由于公司董事会完成换届时间太短，建议在一个完整财务年度后，根据经营发展 需要再进行董事增补，具体时间请酌情考虑。 董事杨云峰先生对本议案投弃权票。杨云峰先生认为：对于根据公司法对公 司章程进行修订部分无异议，但对于调整公司董事会条款有不同意见。因议案不 能分项表决，因此投弃权票。 董事苟永平先生对本议案投弃权票。苟永平先生认为：由于上次董事会、监 事会调整时 ...