铜陵有色:十届六次董事会会议决议公告

经与会董事认真审议，会议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－093 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届六次董事会 会议于 2023 年 10 月 13 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会前公司董事会秘书室于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件及专人送达 的方式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董 事 10 人，出席现场会议董事 4 人，委托出席董事 2 人（其中：董事蒋培进因 公出差，书面委托董事姚兵代为出席并行使表决权；董事梁洪流因公出差， 书面委托董事姚兵代为出席并行使表决权）；4 名独立董事以通讯方式表决。 公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经总经理梁洪流先生提名，第十 ...